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Le nuove regole antiriciclaggio

Michele Carbone

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Ratgeber / Recht, Beruf, Finanzen

Beschreibung

LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO analizza gli  obblighi antiriciclaggio che i  professionisti obbligati devono porre in essere.
Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i  rilevanti cambiamenti che comportano la  rivisitazione ed il  perfezionamento dei  propri assetti organizzativi nonché della loro  policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla  formazione permanente del personale coinvolto.
Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.

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